Lamezia Terme, money transfer: 264 operazioni illecite per oltre 7 milioni

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Catanzaro nel settore dei trasferimenti internazionali di denaro. I controlli eseguiti nei confronti di due agenzie money transfer di Lamezia Terme hanno portato alla scoperta di 264 operazioni illecite, per un volume complessivo superiore a 7 milioni di euro. Contestate sanzioni amministrative per quasi 100mila euro.

L'attività delle Fiamme Gialle ha permesso di individuare 46 soggetti, italiani e stranieri, che avrebbero effettuato trasferimenti di denaro attraverso operazioni ripetute e frazionate, coinvolgendo diversi istituti di pagamento. I flussi finanziari erano destinati prevalentemente verso Paesi asiatici e africani considerati ad alto rischio di riciclaggio.

Le verifiche sono state avviate dopo un'attività di analisi del rischio condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro, che ha individuato gli operatori economici della provincia maggiormente esposti a possibili irregolarità nell'applicazione della normativa antiriciclaggio.

Al centro degli accertamenti il cosiddetto «smurfing», una tecnica utilizzata per aggirare i limiti previsti dalla legge attraverso il frazionamento di somme di denaro in numerosi trasferimenti di importo inferiore alla soglia consentita. In questo modo, secondo quanto ricostruito dai finanzieri, i soggetti coinvolti avrebbero suddiviso le somme in più operazioni, servendosi anche di differenti istituti di pagamento.

La condotta contestata riguarda la violazione dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 231/2007, che prevede per i trasferimenti di denaro tramite agenzie money transfer un limite massimo di 1.000 euro per singola operazione.

L'intervento si inserisce nell'ambito delle attività della Guardia di Finanza finalizzate a contrastare il riciclaggio e il reimpiego di proventi illeciti, impedendo che il sistema finanziario venga utilizzato per movimentare capitali al di fuori dei circuiti economici legali.